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甘肃警方严打非法集资犯罪:破案百起抓获犯罪嫌疑人271名,挽回损失2.9亿元
作者:     日期:2018年09月30日     
中新网兰州8月28日电 (崔琳)28日,甘肃省公安厅召开新闻发布会披露,2014年10月以来,该厅经侦总队针对甘肃部分地区非法集资犯罪案件高发且案件复杂、受害群众多的严峻形势,及时研究分析犯罪形势,部署应对措施,先后立非法集资犯罪案件153起,涉案金额37.7亿元,参与集资人员21773人次,随后破获119起,抓获犯罪嫌疑人271名,挽回经济损失2.9亿元。
甘肃省公安厅经侦总队总队长薛玉堂介绍,当前的非法集资犯罪案件有欺骗性强、涉及地域广、受害群众多、涉案金额大等特征,特别是自去年10月后,在兰州、天水等部分地区集中爆发,严重影响了甘肃的市场经济秩序。
薛玉堂以“北京今朝汇元珠宝首饰有限公司系列非法吸收公众存款案”为例,讲解典型非法集资案件危害及形势。该案涉及兰州、定西两地5家公司,涉案金额1.19亿元,涉及受害人759人,具体采用黄金置押销售模式开展业务,即:顾客可以拿走黄金饰品,并按照比例交纳置押资金。置押期限到期后,加盟店在收取黄金价值一折的费用后,将置押资金全额退给顾客。
该案所有加盟店的运营模式为:需要加盟的人员,先给北京今朝汇元首饰有限公司交纳10万元加盟费后,在本地成立一家加盟公司,并在北京今朝汇元首饰有限公司锦州配货中心购买各种款式(要求每个加盟店库存不少于5公斤)的黄金饰品,陈列于加盟店内。该公司非法吸入民众资金后并无任何经营活动及利润,最后只能“拆东墙、补西墙”,导致资金链断裂。
此外,兰州市公安局经侦支队侦办了涉及50家经营网点,涉案金额6325.92万元,受害人达371人的甘肃正丰房地产经纪有限公司合同诈骗案;兰州、定西、白银、武威四地公安机关分别侦破了甘肃弘泰投资管理有限公司系列非法吸收公众存款案,该案涉案金额3.9亿元,涉及受害群众3619人,目前已抓获犯罪嫌疑人38人……随着这些重大非法集资犯罪案件的侦破,有效打击了犯罪分子的嚣张气焰,遏制了非法集资犯罪扩大蔓延。
针对民众该如何识别和防范非法集资犯罪,躲避非法集资犯罪的“陷阱”,薛玉堂建议:首先计算银行贷款利率和普通金融产品的回报率,多数情况下明显畸高的投资回报很可能就是投资陷阱。
其次,通过查询政府网站,看该企业是不是经过国家批准的合法上市公司,是不是可以发行公司股票、债券,是不是国家批准设立的交易场所等。如果不具备发行、销售股票、出售金融产品以及开展存贷款业务的主体资格,该公司就存在疑点。如不法分子以“证券投资咨询公司”、“股权投资基金公司”等为名,推销所谓即将在境内外证券市场上市的股票,可通过政府网站查阅是否已经批准发行等。
最后,对于陌生人低风险、高回报的投资建议和反复劝说,要多向其他懂行的家人、朋友和专业人士仔细问询,审慎决策,防止上当受骗,切不可抱有侥幸心理,盲目投资。
薛玉堂说,除了以上建议外,民众还可以向政府金融办、公安、工商、银监、工信等部门咨询,把情况了解清楚后再作决定。一旦发现有非法集资犯罪嫌疑的公司或人员,应及时向公安机关报案。

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