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8家涉嫌非吸的P2P平台有新进展,多人被采取刑事强制措施
作者:     日期:2019年03月10日     

新消息:杭州公安局西湖分局发布关于“利得行”、“聚富蛙”、“钱内助”、“佑米金融”、“京圆柚”5家平台涉嫌非法吸收公众存款案的最新进展,16人被采取刑事强制措施,2人被逮捕,1人被拘留,冻结资金数千万。

萧山区分局发布关于“盎盎理财”、“地浓金融”的最新通报。因涉嫌非法吸收公众存款盎盎理财9人被检察院审查起诉,地浓金融6人被检察院审查起诉。

江干区分局发布关于“知合金服”涉嫌集资诈骗案的案情通报。该通报中称,警方已对汪建中、倪利君两名犯罪嫌疑人执行逮捕,对犯罪嫌疑人名下房产、银行账户进行冻结。


利得行3人被采取刑事强制措施

1、 依法对该公司法定代表人王某等3名涉案嫌疑人采取刑事强制措施;

2、 冻结相关涉案公司、个人银行账户内资金140余万元。查封涉案公司及涉案人员相关房产。督促大道公司兑付相应的投资款2000余万元;

3、 查询相关涉案账户250余个,并调取80余家相关公司工商注册资料。已委托第三方会计事务所对调取的相关账户和平台数据进行审计。

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聚富蛙冻结资产十余万元

1、 全力开展银行及第三方数据查询,冻结第三方支付平台内的余额十余万元;

2、 对涉案人员的名下资产进行查询,目前已查封多套房产;

3、 对相关涉案犯罪嫌疑人进行审查,全力开展调查取证工作;已获取平台全部出借人及部分借款人数据,扣押涉案公司相关账册、合同、会计凭证。

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钱内助8人被采取强制措施 2人被逮捕

1、2018年7月15日至今,已依法对犯罪嫌疑人贝某某等八人采取强制措施,2018年8月18日依法对犯罪嫌疑人贝某某执行逮捕。该公司另一犯罪嫌疑人胡某某已被江干公安分局执行逮捕。2018年11月30日,该案件已移送西湖区检察院审查起诉;

2、已聘请第三方会计事务所对该公司及主要借款人公司账目进行审计,并对涉案银行账户开展查询和冻结。

3、目前已冻结银行账户资金200余万元,追回涉案款900余万元,查封杭州、上海、湖州、金华等多地的房产数十套、土地多宗。

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佑米金融前任总经理李某被刑事拘留

1、 在前期已经抓获三名犯罪嫌疑人的基础上,又抓获公司前任总经理李某,目前已被刑事拘留。其他涉案人员正在进一步的侦查中。

2、 冻结涉案资金1200余万元,查封相关人员名下一套房产。已查询涉案银行账户300余个,审计工作有序开展中。

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京圆柚5人被采取刑事强制措施

1、 依法对该公司实际负责人卢某等5名涉案嫌疑人采取刑事

强制措施。

2、 查封涉案公司及涉案人员的多处房产和车辆,冻结相关帐号内资金2000余万元。

3、 目前已查询涉案银行账户328个,结合审计开展第二轮银行查询。

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盎盎理财9人被审查起诉

2018年12月14日,萧山区公安分局依法将杭州旭耀互联科技有限公司涉嫌非法吸收公众存款案件中魏某某等9名涉案嫌疑人移送萧山区人民检察院审查起诉。

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地浓金融6人被审查起诉

2018年12月14日,萧山区公安分局依法将浙江昕昕资产管理有限公司涉嫌非法吸收公众存款案件中吕某等6名涉案嫌疑人移送萧山区人民检察院审查起诉。

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知合金服逮捕两名嫌犯查封多处资产

关于该案的最新办理情况如下:

一、2018年12月13日,经江干区人民检察院批准,江干区公安分局对汪建中、倪利君两名犯罪嫌疑人执行逮捕。

二、江干区公安分局已对涉案公司及犯罪嫌疑人名下房产、银行账户进行冻结。

三、江干区公安分局已聘请会计师公司对“知合金服”平台相关账目开展审计,对涉案资金流向开展追踪。

警方同时表示,下一步公安机关继续加大追赃挽损力度,适时公布案件进展,希望大家通过合法途径理性表达诉求。登记报案的可通过关注“杭州公安”官方微信公众号方式网上登记。提供线索的可通过特快专递、挂号信等方式邮寄至:杭州市江干区景芳路63号,杭州市公安局江干区分局经侦大队“知合金服”专案组收,邮编310020,联系电话: 0571-87283272。

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