您当前所在位置是: 首页 » 百业动态 » 百业动态
中赢金融涉嫌非吸被立案:16亿未兑付 前高管杀人逃逸17年 关联平台14家
作者:     日期:2019年03月10日     
【中赢金融涉嫌非吸被立案:16亿未兑付 前高管杀人逃逸17年 关联平台14家】一则警方通报,再次让中赢金融事件重现。12月17日,上海公安局杨浦分局发布对网贷平台中赢金融的通报。根据通报,中赢金融涉嫌非法吸收公众存款罪被立案警方立案侦查。通报指出,警方于12月14日对“中赢金融”涉嫌非法吸收公众存款罪被立案侦查,对包括公司实际控制人在内的6名犯罪嫌疑人采取刑事强制措施,并冻结银行账户99个,查封相关资产。

  一则警方通报,再次让中赢金融事件重现。12月17日,上海公安局杨浦分局发布对网贷平台中赢金融的通报。根据通报,中赢金融涉嫌非法吸收公众存款罪被立案警方立案侦查。

  通报指出,警方于12月14日对“中赢金融”涉嫌非法吸收公众存款罪被立案侦查,对包括公司实际控制人在内的6名犯罪嫌疑人采取刑事强制措施,并冻结银行账户99个,查封相关资产。


  未兑付超16亿元

  根据警方通报,经查,中赢金融通过旗下“好利网”、“中赢卓投”平台向不特定社会公众非法吸收存款,截止案发共计非法吸收资金人民币46亿余元,未兑付金额共计人民币16亿余元。

  警方表示,上述涉案资金由“中赢金融”通过全国各地线下门店进行出借,大多数出借资金已逾期180日以上,无法收回。警方已聘请具有司法鉴定资质的会计师事务所对本案的平台数据、资金流向及债权进行全面审计。即日起,本案投资人可通过“上海经侦非法集资案件投资人信息登记平台”进行信息登记。

  下一步,警方将全面收集犯罪证据,全力推进案件侦办、追赃挽损、资金核查等工作,保护投资者合法权益,并敦促借款人尽快还款,进一步减少出借人的损失。请广大投资人积极配合警方调查取证,依法表达诉求,不信谣、不传谣,不参与各类非法聚集活动,通过法律途径维护自身合法权益。

  据了解,好利网运营主体为上海中赢金融信息服务有限公司,注册资本1亿元,注册时间2013年8月23日,法定代表人蔡奇来。截至2018年8月,好利网累计借贷48.23亿元,累计交易107万笔,借贷余额为6.8亿元。

  与此同时,上海中赢金融信息服务有限公司还运营着另一网贷平台——中赢金融,也称“中赢卓投”,平台相关信息与好利网平台内容高度一致,办公地址均为上海市杨浦区政府路18号波司登国际大厦8楼,可视为同一家平台。

  据互联网金融新闻中心此前报道,10月23日,中赢金融系网贷平台好利网官方公众号发布“中赢金融董事长蔡奇来致客户的一封信”,称在6、7、8三个月中,中赢共流出资金近5亿,导致好利网陷入瘫痪风险。

  蔡奇来在公开信中表示,将所有资金用做应急兑付,是一个重大的决策失误,显现出对这次行业危机的估计严重不足。最终,导致自9月中旬开始的兑付困难,出现延期。“这是在过去的短短3个月间,我们所经历的重创。”

  蔡奇来还称,“不愿意中赢金融最终以爆雷或跑路收场”。 基于此,好利网在没有任何新进资金,保守可行的情况下将尽快制定兑付解决方案。蔡奇来称,将实行暂停到期本金兑付的保护性措施。同时,寻求外部资金合作,继续存管银行对接。

  不过,目前看来,中赢金融与蔡奇来已经无法兑现承诺。根据警方通报,警方已对对包括中赢金融实际控制人在内的6名犯罪嫌疑人采取刑事强制措施。融。

  高管涉杀人案

  另据互联网金融新闻中心了解,中赢金融旗下还有一家互联网金融平台,名为V金

  资料显示,V金融由上海赢祺来金融信息服务有限公司运营,大股东及法人代表为蔡奇来。此前,马林宇曾为该公司股东,并在中赢金融人担任高管,并在2018年1月4日退出,而马林宇曾涉一起2000年发生的刑事案件。

  互联网金融新闻中心了解到,有媒体报道称,浙江诸暨“2000.11.01抢劫杀人案”第三名嫌疑人落网,一场持续了17年的追凶大案,也宣告正式破获。涉案人员正是马林宇,17年后,马林宇变成了站稳上海大都市的互联网金融公司大老板。

  报道称,初步统计,公司现有上千名员工,全国100多个子公司,总计有数十亿的资金,他自己戴着名贵的百达翡丽手表,开着名贵的阿斯顿马丁跑车。2017年11月22日下午,浙江诸暨公安局刑侦大队民警在上海杨浦区一家公司的办公楼内,将其抓获。

  2013年,郏某与合作伙伴成立上海中赢金融信息服务有限公司。中赢金融也曾于2017年11月26日发布公开声明称,确定公司前高管马林宇涉一起2000年发生的刑事案件,该人已被依法调查,并称该案尚处于侦破过程中。

  此前,柒闻网曾报道,资料显示马林宇共在76家企业担任法定代表人,并在47家企业任职,共投资17家企业,投资金额最大为1亿元,多为中赢金融系公司,关联互联网金融平台达14家。

  其中,包括现金贷产品“发薪贷”与“急借通”。此外,P2P平台“中赢金融”、“好利网”与“V金融”、贷款超市“去哪贷”、线下理财平台“中赢卓信”与“中赢卓投”、保险互助平台“量子互助”、P2P返利平台“人人利”、征信平台“憨分数据”、第三方支付平台“快赢支付”、项目投资类平台“宏奇资本”、购物投资平台“小当家”以及活期理财平台“小财迷”等。

推广1 MORE