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抓获首恶:非吸、集资诈骗、套路贷
作者:     日期:2019年04月16日     
警方通报这两家平台非吸案进展:3人被拘留,8人被起诉 

4月15日消息,杭州市公安局西湖区分局发布关于“京圆柚”、“佑米金融”平台涉嫌非法吸收公众存款罪的案情进展。共三人被采取刑事拘留强制措施,八人被起诉,1人被取保候审;查封房产三处,车辆三辆。具体通报如下:京圆柚三人被拘留1、2019年4月1日、4月3日,分别对项目负责人沈某波、戎磊鑫风控负责人曹丹青采取刑事拘留强制措施;2、新增查封项目负责人沈某波、财务负责人黄某慧、控股公司法人叶某明名下房产各1处,新增查封财务总监许某燕个人名下车辆3辆;3、新增查询涉案银行账户2000余个,相关公司工商注册资料2家。佑米金融8人被起诉1、2019年3月22日,对范某鼎、高某飞、李某兵、肖某旺等四人补充侦查完毕移送检察院起诉。同时,将2月27日批准逮捕的廊坊裕锦公司实际控制人赵某、副总经理马某,张家口市燃料公司副总经理助理徐某、财务经理徐某等四人一并移送检察机关起诉。3月29日,因检察机关不批准逮捕,对张家口市燃料公司的财务经理齐某取保候审;2、新增追回平台合作商退推广费30万元,技术服务公司退回技术服务费20万元;3、已委托第三方会计事务所对调取的相关账户和平台数据进行审计。

 杭州“云云财富”涉嫌非吸被立案侦查!


4月12日,杭州公安局下城分局发布通报,称对杭州虫洞云云网络科技有限责任公司(以下简称“云云财富”)涉嫌非法吸收公众存款案立案侦查,目前案件正在办理中。截止目前,公安机关已依法对犯罪嫌疑人葛某某(该公司实际控制人)采取刑事强制措施,并同步开展“云云财富”平台服务器数据调取及相关资产查控工作。附通报:WechatIMG4.jpeg1、邮寄报案:投资人可将报案材料(身份证复印件、投资合同复印件、银行转账凭证复印件、平台账户信息截图等材料,原件自己留存)通过快递、挂号信等方式邮寄至杭州市下城区重机巷66号,杭州市公安局下城区分局东新派出所“云云财富”专案组收。
2、上门报案:投资人可在我局发布全国协查后前往户籍地公安机关登记报案。为方便投资人及时了解案件进展,周一至周五9:00-17:00时接受案件咨询,咨询电话:0571-85372254。




涉案3.2亿集资诈骗嫌疑人押解回长

 
民警现场查获的赃款。警方供图 本报长沙讯 3月23日凌晨,两名涉嫌集资诈骗的犯罪嫌疑人邹某某、苏某某在长沙天心警方的押解下,从泰国抵达黄花国际机场。这次抓捕行动是在公安部“猎狐行动”办公室、湖南省“追逃办”的领导协调,和省公安厅“猎狐行动”办公室的直接指挥下,通过国际执法协作得以完成的,打响了长沙“猎狐2019”专项行动第一枪。
2017年2月,犯罪嫌疑人吴某某注册成立某生物科技公司,并聘请专业技术团队在网上开发虚拟货币交易平台,吸引广大投资人在平台上买卖虚拟货币进行投资。该公司打着销售健康产品的幌子,大肆鼓吹虚拟货币价值会涨,当投资人投入资金后,则通过技术人员在后台操纵、控制虚拟货币交易价格,牟取巨额非法经济利益。同年8月,公司人去楼空,造成广大投资人血本无归。同年10月9日,长沙市公安局天心分局以涉嫌集资诈骗犯罪对该公司立案侦查。截至目前,办案单位已接到5400余人次报案,初步统计,涉案资金高达3.2亿元。
2018年2月16日,天心分局批准对同案犯邹某某、苏某某采取刑事拘留强制措施,将二人列为重点追捕对象。经查,邹某某、苏某某在立案前已携款潜逃至泰国。在部、省两级公安机关的统一领导和积极协调下,长沙警方一方面与泰国执法部门保持沟通联系,另一方面紧紧围绕邹某某、苏某某开展大量细致的调查工作。经过不懈努力,12月11日,泰国警方在曼谷将邹某某、苏某某成功抓获。2019年3月22日,泰国移民局将两人顺利遣返,交长沙警方押解归国。
 长沙市公安局相关负责人表示,邹某某、苏某某的成功归案,是长沙公安机关开展“猎狐2019”专项行动打响的第一枪,公安机关将以更加坚定的决心和更加有力的举措,坚决打赢境外追逃追赃这场硬仗。
 记者曹伟通讯员刘彬余泽


合肥警方已打掉44个套路贷犯罪团伙



  在合肥,一大批“套路贷”犯罪团伙被清剿的同时,警方还调集优势警力对重点楼盘进行“扫楼”,做到整治“套路贷”违法犯罪无死角。此举有效净化了合肥治安环境,对涉黑涉恶违法犯罪形成了强大震慑。目前,合肥各大写字楼警情下降明显,治安环境显著改善。“办公环境好多了,感觉更安全了。”写字楼里的上班族无不拍手称快。

打掉44个套路贷犯罪团伙 7个涉嫌黑社会性质组织犯罪

在安徽省刚刚召开的扫黑除恶专项斗争新闻发布会上,合肥包河警方侦办的陆小军等组织、领导、参加黑社会性质组织案,入选专项斗争开展以来我省办理的10个典型案件。

该团伙系典型的涉“套路贷”黑社会性质组织,成立放高利贷为业务的公司,安插亲信做“业务员”,进行敲诈勒索,开展“套路贷”牟取暴利,2年多时间开展“套路贷”1937起,放贷1亿元,牟利2000多万。该涉“套路贷”黑社会性质组织实施大量非法放贷及讨债活动,对受害人及其家人工作生活造成严重影响,对合肥经济秩序、社会秩序、司法秩序都产生了恶劣影响。

合肥市包河区人民法院以组织、领导黑社会性质组织罪、诈骗罪等5个罪名,数罪并罚,判处陆小军有期徒刑二十年,并处没收个人财产二百万元,罚金十四万元,剥夺政治权利五年,其他犯参与黑社会性质组织罪的14名被告人分别被判处有期徒刑二十年至一年两个月,缓刑两年不等的刑罚;其余15名被告人亦分别获刑。

打击清剿“套路贷”是合肥警方开展扫黑除恶以来的经典之役。针对“套路贷”警情案件高发、群众反响强烈的情况,合肥警方开展专项打击工作。截至目前,已打掉“套路贷”犯罪团伙44个,其中7个涉嫌黑社会性质组织犯罪,抓获犯罪嫌疑人415人。

对重点楼盘进行“扫楼” 各大写字楼治安显著改善

“他们逼得人走投无路,现在终于可以不用生活在恐惧中了。” 得知陆小军等组织、领导、参加黑社会性质组织被摧毁后,深受其害的市民如释重负。侦办此案的合肥市公安局包河分局刑警三队民警宋海剑介绍,在这伙人的诱骗下,不少受害人陷入“套路贷”,被迫签了大量借条、收条,不仅钱没了, 还有家不能回,有人还因此妻离子散。

“抓得好,就应该让他们成为过街老鼠”。本着犯罪嫌疑人在哪里作恶,就在哪里消除影响的原则,在扫黑除恶专项斗争中,合肥警方通过特警押解,群众随拍等形式,在全市多次组织开展犯罪嫌疑人公开指认现场,增强群众信心,也消除了群众心中的畏惧和顾虑。

记者从合肥市公安局了解到,除了开展公开指认现场外,在2018年开展的打击“套路贷”专项行动中,合肥公安机关还调集优势警力对重点楼盘进行“扫楼”,做到整治“套路贷”违法犯罪无死角。

例如包河警方在打击套路贷的同时,在源头上加强治理。包河警方联合街道社区、大楼物业等部门,对辖区楼宇进行逐一排查,及时查处违法违规的公司。

目前辖区内写字楼的贷款公司少了,不少公司纷纷关门了。“有的贷款公司还没实施犯罪活动,迫于威慑也都关门了,从苗头上遏制了犯罪发生。”宋海剑告诉记者,许多正规公司的上班族都拍手称快。

合肥市北一环写字楼众多,庐阳警方也开展了类似行动,清查了100多家公司。“发生在写字楼里的警情越来越少了,写字楼治安情况有了明显好转。”合肥市公安局庐阳分局局长孙勇表示。

“套路贷”犯罪团伙被清剿,有效净化了合肥治安环境,对涉黑涉恶违法犯罪形成了强大震慑,人民群众无不拍手称快,打出了扫黑除恶的声威。



金华集中打击“套路贷”新型黑恶犯罪


记者 张黎明/文 傅军杰/图

记者昨日从市公安局了解到,全市公安机关在开展扫黑除恶专项斗争中,将“套路贷”作为新型黑恶势力犯罪的一种,以强力手段开展集中打击。据统计,自去年扫黑除恶专项斗争开展以来,全市公安机关已打掉“套路贷”犯罪团伙36个。
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一批“套路贷”犯罪团伙被打掉日前,以王某为首的“套路贷”黑社会性质组织犯罪案已移送义乌市检察院审查起诉。自2018年1月以来,义乌警方陆续接到多名群众报警称自己及子女亲属陷入借贷圈套,从一两万元甚至几千元的借款开始,逐步虚增至几十万元、上百万元的债务。同时,伴随着债主的上门滋扰、电话轰炸、喷涂油漆、张贴欠债广告,甚至非法拘禁、殴打、强奸等恶劣行为。义乌警方查明,该团伙涉嫌诈骗案件2起、敲诈勒索案件9起、非法拘禁案件5起、寻衅滋事案件6起、虚假诉讼案件6起。
今年2月,以李某为首的“套路贷”黑社会性质组织犯罪案已诉至婺城区法院。2018年4月,市区江南警方经侦查查明,李某等人通过所谓“优质客户”,以“保证金”“中介费”“行业规矩”等名义,骗取被害人签订虚高借款合同、阴阳合同等,制造资金给付凭证或证据,制造各种借口单方面认定被害人“违约”,并要求“偿还”虚高借款。在被害人无力偿还的情况下,通过讨债等手段向被害人施压,非法占有被害人财产。该案共采取刑事强制措施10人,起诉诈骗案、虚假诉讼案26起。
“套路贷”多以民间借贷为幌子
今年2月,公安部在相关新闻发布会上明确,“套路贷”是新型黑恶犯罪的一种。我市警方表示,“套路贷”是近年来出现的一种新型犯罪,也是扫黑除恶专项斗争打击的主要黑恶势力犯罪行为之一。“套路贷”成因复杂、违法犯罪手段隐蔽多变、欺骗性强,危害性特别大。
“套路贷”具有很强的欺骗性,一般以民间借贷为幌子,通过骗取受害人签订虚假合同虚增债务,伪造资金流水等虚假证据,并以审核费、管理费、服务费等名义收取高额费用,恶意制造违约迫使受害人继续借贷平账,不断垒高债务,最后通过滋扰、纠缠、非法拘禁、敲诈勒索等暴力或“软暴力”手段催讨债务,达到非法侵占受害人财物的目的。这类新型黑恶犯罪不仅严重侵害当事人的合法权益,也扰乱金融市场秩序,社会危害很大。
“套路贷”与民间借贷存在本质区别。民间借贷的出借人是为了到期按照协议约定的内容收回本金并获取利息,不具有非法占有他人财物的目的,也不会在签订、履行借贷协议过程中实施虚增借贷金额、制造虚假给付痕迹、恶意制造违约、肆意认定违约、毁匿还款证据等行为
“套路贷”主要类型及“下套”流程<据警方介绍,“套路贷”有三种主要类型。
一是“房贷”。犯罪嫌疑人针对名下有房产的本地客户,诱骗其贷款,层层设置违约陷阱,制造银行流水痕迹,通过暴力讨债或法律诉讼,达到强占受害人房产的目的。
二是“车贷”。犯罪嫌疑人针对抵押机动车的客户,故意设置各类陷阱,以没有按期还款或者车辆GPS信号失联为由,恶意造成受害人“违约”,将车辆强行拖走或者使用备用钥匙悄悄开走,迫使车主支付高额的“违约金”和“拖车费”。
三是“现金贷”。犯罪嫌疑人以网络借贷平台和借贷APP应用为依托,以有消费需求又无经济实力的年轻人、在校大学生、无业人员等群体为主要侵害对象,以“无利息、无担保、无抵押 ”进行虚假宣传,引诱受害人落入“套路贷”陷阱。
我市警方剖析了“套路贷”的“下套”流程。<
伪造民间借贷假象。犯罪嫌疑人通过网络、电话、短信、小广告等渠道招揽生意,吸引被害人来借款,签订虚假的借款合同,并把它包装成普通的民间借贷关系,然后以“增加约束力”“违约金”“保证金”“行业规矩”等各种名目骗取受害人签订虚假借款合同、抵押借款合同或者房产、车辆买卖委托书等明显有失公平的各种法律文件,有的还要求受害人办理公证手续。
制造资金流水痕迹。犯罪嫌疑人将虚高的借款金额转入受害人账户后,形成“账户资金流水与借款合同一致”的证据,然后以快速审核费、信息认证费、账户管理费、风控服务费、中介费等名义收取或变相收取高额的“砍头息”,将转入受害人账户的金额全部或者部分收回,受害人实际获得的只是剩余的部分钱款。
故意制造或者肆意认定违约。犯罪嫌疑人采取还款日故意失联、打电话不接、借款人还背负其他高利贷等借口,故意制造或肆意认定受害人违约,不仅前期偿还金额全部清零,还要求全部偿还虚增债务。虚增债务往往高于本金数倍,甚至数十倍。
恶意垒高借款金额。在受害人无力偿还的情况下,犯罪嫌疑人通过诱骗甚至胁迫,安排指定的关联公司、关联人员或者自扮自演,与受害人签订新的金额更大的虚高借款合同进行“转单平账”“以贷还贷”,层层加码垒高债务金额。受害人在压力之下饮鸩止渴,貌似解了燃眉之急,实际上却掉入了“还不清”的断崖式债务深渊。
远离“套路贷”陷阱
警方提醒,远离“套路贷”陷阱,要做到“三要三不要”:一要树立正确的消费观,量入为出,理性借贷;不要不计后果,盲目借贷。二要选择有贷款资质的正规金融机构贷款,不要轻信没有资质的非正规公司发布的“无利息、无担保、无抵押”的虚假宣传广告。三是一旦发现遭遇“套路贷”,要及时向警方报案,用法律武器保护自己;不要因为害怕,被不法分子恐吓、威胁 ,在“套路贷”的陷阱中越陷越深,遭受财产损失和不法侵害。








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