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实施毁灭性打击:网贷平台“鑫合汇”涉嫌非吸被立案侦查
作者:     日期:2019年04月18日     
实施毁灭性打击:

北京商报讯(记者 孟凡霞 宋亦桐)运营超5年的网贷平台被立案侦查,4月8日,杭州市公安局拱墅区分局官方微博“平安拱墅”发布消息称,2019年4月7日,杭州鑫合汇互联网金融服务有限公司(以下简称“鑫合汇”)涉嫌非法吸收公众存款案立案侦查,依法对该平台实际控制人陈某某及相关涉案人员采取刑事强制措施。

拱墅区警方指出,4月7日,鑫合汇实际控制人陈某某(男,56岁)主动向杭州市公安局拱墅区分局投案。目前,公安机关已开展“鑫合汇”平台服务器数据调取及相关资产查控工作,案件正在依法侦办中。请广大投资人积极配合公安机关开展调查取证,通过合法途径理性反映情况、表达诉求,不信谣、不传谣,不参与各类非法聚集活动。

天眼查数据显示,鑫合汇于2014年03月17日在杭州市拱墅区市场监督管理局登记成立。法定代表人杨君,公司经营范围包括一般经营项目:互联网金融服务(由国家金融监控部门核准的金融核心业务除外)等,注册资本为5651.596万元。股权结构方面,浙江支集控股有限公司为鑫合汇第一大股东,持股比例占37.29%,鑫合汇实际控制人陈杭生,持股约16.22%。陈杭生任鑫合汇董事长兼CEO,同时也是该平台股东浙江中新力合控股有限公司的实际受益人,而浙江中新力合控股有限公司为浙江支集控股有限公司的大股东。

鑫合汇第二大股东为A股上市公司美都金控(杭州)有限公司,持股比例为34%。美都金控(杭州)有限公司由上市公司美都能源100%控股。美都能源股份有限公司成立于1988年,注册资本35.8亿,上海证券交易所上市的股份制有限公司。公司以能源、房地产开发经营为主业,同时涉足金融及股权出借领域。

值得关注的是就在实控人投案的五天前,4月3日,鑫合汇还发布《2019年第二次兑付完成情况通报》称,兑付工作已于2019年4月2日15时20分启动,至2019年4月2日17时20分资金分配全部完毕。

2018年8月6日,鑫合汇发布“振鑫计划”,宣布下架不合规项目,将出借人的资金分4期兑付,兑付时间分别为2018年9月6日、11月6日、2019年1月6日、5月6日,兑付总金额近28.6亿元,目前鑫合汇已完成两期兑付,金额近5.7亿,剩余22.9亿待偿。2019年1月,鑫合汇再次发布公告表示,原先与AMC洽谈的全额介入方案未能如愿,在缺乏外部援助的情况下,原计划1月6日开展的“振鑫计划”第三期无法进行。为此,鑫合汇提出两种解决方案,一是出借人债权将由第三方主体进行统一确权受让,并由该主体与AMC争取合作,同时积极清收存量资产,并快速恢复公司经营及业务转型。二是平台将全面停止现有业务,直至清收完成。期间,将大幅度控制运营成本,仅专注于资产清收工作。

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