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实施毁灭性打击:都在等阜兴案新进展!第二批犯罪嫌疑人被批捕,4名副总裁在列,涉嫌集资诈骗、非法吸收公众存款
作者:     日期:2019年06月06日     
实施毁灭性打击:

去年引起广泛关注的阜兴案又有新进展!上海市人民检察院第二分院8日最新发布消息,包括阜兴集团4名副总裁和意隆财富总裁在内的5名犯罪嫌疑人被批捕,分别涉嫌集资诈骗罪和非法吸收公众存款罪。

第二批犯罪嫌疑人被批捕

5月8日,上海市人民检察院第二分院发布消息称:“日前,上海市人民检察院第二分院经审查,以涉嫌集资诈骗罪,对上海阜兴实业集团有限公司副总裁王源、王永生、曹兆进、朱金华依法批准逮捕;以涉嫌非法吸收公众存款罪,对阜兴集团下属上海意隆财富投资管理有限公司总裁余亮依法批准逮捕。”


实际上,这是阜兴案第二批被批捕的犯罪嫌疑人。

去年9月30日,上海市人民检察院第二分院也曾发布消息:“9月29日,上海市人民检察院第二分院分别以涉嫌集资诈骗罪、操纵证券市场罪,对上海阜兴实业集团有限公司董事长朱某某等8名犯罪嫌疑人依法批准逮捕。”


阜兴系实控人朱某某去年已被押解回国

阜兴集团董事长朱某某(阜兴系实控人)去年8月29日被押解回国,押解过程当时在央视进行了全程直播。据央视新闻报道,29日晚间,载着犯罪嫌疑人朱某某的航班在上海浦东国际机场降落,大约21:40朱某某由民警带下飞机。

当时对外发布的警情通报称,证监部门牵头成立跨部门、跨省市的阜兴集团私募风险处置协调工作机制,在公安机关依法立案查处阜兴集团违法犯罪案件的同时,对阜兴集团下属私募基金开展清产核资和投资人登记等工作做出部署,依法有序处置相关风险。

阜兴集团官网信息显示,它是一家集商业地产、资产管理、金融等产业于一体的大型民营集团,2017年集团资产管理总额超过350 亿元,朱一栋是该集团实际控制人。2018年6月下旬朱一栋失联,业内传言他已逃往海外,此后问题持续发酵,阜兴系相关私募产品开始大面积出现兑付预期。

去年7月13日,中国基金业协会发布“关于上海意隆等4家私募基金管理人风险事件的公告”称,上海意隆财富投资管理有限公司、上海西尚投资管理有限公司、上海郁泰投资管理有限公司和易财行财富资产管理有限公司等4家私募基金管理人的实际控制人失联以来,相关私募基金管理人经营中断,严重扰乱了私募基金行业秩序,给投资者合法权益造成重大影响。协会敦促托相关托管银行和私募尽最大可能维护投资者权益。


公开信息显示,上述四家私募均为阜兴系公司。此后,部分投资人前往上海银行在内的相关托管行进行集体维权。券商中国记者曾就此事进行报道,上海银行回应称,涉事产品并非银行理财产品,也非代销,而是该行托管的阜兴集团旗下三家私募基金管理人发行的私募股权投资基金。据知情人士介绍,相关私募的问题产品总计金额或接近200亿元。另据央视报道,出现兑付问题的阜兴系相关私募产品预计高达180亿元。

兑付仍无进展,投资者还在等消息

阜兴系私募兑付问题爆发于去年6月,不过直至今日兑付工作仍无进展。

据了解,阜兴系私募违约事件涉及金额巨大,浙江和上海是受害投资者最为集中的区域。知情人士透露,仅浙江省义乌市购买意隆产品的客户就达365名,涉事金额10.8亿元。

一位60多岁的投资者向券商中国记者表示,他是义乌一名退休教师,由于听信推荐,2017年12月和2018年5月两次买入了意隆财富的私募基金产品,买入金额分别为300万和150万元。“到现在还是没有说法,除了阜兴系高管,听说很多理财师也被控制了,我们也在等消息。”他说。

涉事私募意隆财富去年7月曾连发三条公告公布处置进展。7月27日最后的一条公告称,公司已采取措施保护投资者权益,但由于条件限制存在很多困难,会继续做好清查资金流向及资产状况等工作。


操纵证券市场部分细节已查明公布

去年7月底,证监会曾经发布行政处罚决定书,处罚对象包括阜兴集团、朱一栋、李卫卫、郑卫星和宋骏捷。根据该决定书,2016年3月15日,阜兴集团开始在二级市场买入大连电瓷,2016年6月28日起,阜兴集团开始与李卫卫合作,以做大公司市值为目的,操纵大连电瓷股价,2017年3月2日,大连电瓷停牌。2016年6月28日至2017年3月2日,阜兴集团、李卫卫累计控制使用461个账户,在155个交易日交易大连电瓷。大连电瓷于2017年12月6日复牌后,股价连续跌停,至12月11日盘中打开跌停,之后账户组陆续卖出大连电瓷股票。

阜兴集团、李卫卫在交易大连电瓷过程中多次利用资金优势,拉抬股价,在自己控制的账户之间交易,虚假申报,以及利用信息优势操纵股价。2016年6月28日至2017年3月1日,大连电瓷累计上涨114.32%,偏离同期中小板综指112.46%。2017年3月2日,大连电瓷停牌并发布公告启动重大资产重组。2017年12月6日,上市公司复牌后,账户组陆续卖出涉案股票,截至2018年3月28日,合计亏损5.51亿元。

证监会最终决定:一、对阜兴集团、李卫卫处以300万元罚款,其中对阜兴集团处以100万元罚款,对李卫卫处以200万元罚款;二、对朱一栋、郑卫星给予警告,并分别处以60万元、50万元罚款,对宋骏捷给予警告,并处以40万元罚款。

根据警方昨日最新通报,证监部门已成立跨部门、跨省市的阜兴集团私募风险处置协调工作机制,在公安机关依法立案查处阜兴集团违法犯罪案件的同时,对阜兴集团下属私募基金开展清算核资和投资人登记等工作做出部署,依法有序处置相关风险。

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