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实施毁灭性打击:“58车贷”涉嫌非法吸收公众存款,已被警方立案侦查
作者:     日期:2019年06月18日     
实施毁灭性打击:湖南P2P利聚网涉嫌非法吸存被立案侦查曾经自称“湖南第一车贷”的P2P平台利聚网,近日因涉嫌非法吸收公众存款被立案调查。长沙警方呼吁,集资参与人在60日内前往或邮寄资料至侯家塘派出所进行登记和确认。6月10日,“长沙打非专线”发布公告称,湖南利聚人普惠投资有限公司涉嫌非法吸收公众存款案已经长沙市公安局雨花分局依法立案侦查。▲公告。这个“湖南利聚人普惠投资有限公司”,就是P2P平台利聚网的运营方。湖南利聚人普惠投资有限公司,成立于2014年9月22日,注册资本1000万元,发起股东包括费志刚、涂先强、徐文 、张院生。其中,费志刚为实际控制人。2014年11月27日,利聚网上线运营,主要从事汽车抵押贷款业务,号称湖南首家具有车辆抵押资质的P2P车贷平台。50元起投,年化收益率15%—20%,“主营业务为机动车抵押、质押贷款,资产易变现,质量有保障”……凭借所谓的“低门槛、高收益、低风险”,利聚网迅速吸引了大量人员注册并投入资金。

2018年7月11日,利聚网突然发布展期公告,声称借款人无法归还本金而申请展期一个月,最长不超过3个月。结果,7月9日至12日的回款提现只兑付了10%,剩余部分一直未予兑付。据利聚网当时公开资料显示,平台累计成交额1163295950元,为用户赚取收益34867289元,拥有注册用户18983人。2019年6月10日,“长沙打非专线”发布的公告显示,长沙市公安局雨花分局已经就湖南利聚人普惠投资有限公司涉嫌非法吸收公众存款案进行立案侦查

为维护集资参与人的权益,查清案件事实,公安机关将对该公司的债务进行登记、确认和调查取证。请与该公司发生过民间借贷关系的单位和个人,尽快进行登记和确认。

登记时间为自公告公布之日起60日内;登记地点为长沙市公安局雨花分局侯家塘派出所(长沙市雨花区胜利路2号);登记事项包括:本人姓名、性别、身份证号码、联系电话、现住址、集资额、已收回本金额、利息额。进行登记、报案需要提供以下资料:
1.参与集资人个人有效身份证明,包括:身份证或公安机关出具的户籍证明等。上述身份证明须同时提供原件及一份复印件,身份证正反两面应复印在同一张A4纸上。
2.借款合同、借款凭证等凭据的原件及一份复印件。
3.本人第一次集资至最后一笔集资的资金支付凭证及银行交易明细(现金、转账或是POS机刷卡转账)、出借人收到借款人支付利息和退还本金等相关交易明细及凭证。
另,外地人员可以邮寄材料进行报案,相关材料签名并捺指印。
涉嫌非法吸存,湖南58车贷总经理被采取刑事强制措施
总经理、财务主管被采取刑事强制措施;冻结资金2000多万元……昨日晚间,“长沙打非专线”发布公告,通报了“58车贷”P2P网贷平台涉嫌非法吸收公众存款案件的最新进展情况。
▲公告。
58车贷、58同城,两者名字雷同,实际上,此“58”非彼“58”。
58同城是国内互联网巨头之一,成立于2005年,其创始人兼CEO为湖南人姚劲波。成立十年之后,58同城竟然被湖南的一家P2P网贷平台蹭了热度。
2015年3月,58车贷上线。乍看之下,这似乎是58同城旗下的P2P。其实,两者风马牛不相及。
资料显示,58车贷由湖南省星展投资有限公司运营,公司法定代表人为苏娜,实际控制人为董事长邢向明(化名“邢森”),两者为夫妻关系。
2018年8月6日,58车贷官网发布清盘公告称,大批量借款方因客观原因出现还款能力不足及投资者的恐慌情绪,导致平台资金几近枯竭,兑付发生困难,虽经协调但仍无法在短期内收效。
此时,58车贷官网数据显示,平台累计投资金额5.62亿元,待收规模为2.88亿元。
“长沙打非专线”昨日发布的通报显示,平台爆雷后不久,2018年8月20日,长沙市公安局就对58车贷涉嫌非法吸收公众存款罪进行了立案侦查。
2019年4月15日,长沙市公安局对湖南省星展投资有限公司总经理刘某、财务主管朱某某采取刑事强制措施;对公司实际控制人邢某某(外籍华人)、法人苏某已开展猎狐追逃。此处的邢某某即为邢向明,苏某为苏娜。
长沙市公安局敦促涉案人员尽快投案自首,积极配合公安机关调查取证,争取从宽处理。
此外,追赃挽损工作已全面开展,截至目前,冻结涉案账户25个,冻结资金约2001.6万元,查封办公场所一处。
4月2日,长沙成立了“58车贷”资产处置小组对公司相关债权开展催收工作。特此督促广大借款人,请依法履行还款义务,还款统一汇入湖南省星展投资有限公司中国银行帐号:584665145394,并注明还款人。
两种报案方式供投资人选择:
本人前往长沙市公安局开福分局经侦大队报案或提供线索;也可将报案材料邮寄至长沙市公安局开福分局经侦大队。
收件地址:长沙市开福区月湖大市场(匍园路)开福公安分局巡警大队办公楼二楼经侦大队(已递交材料的不需重复递交,邮寄材料注明“58车贷案报案材料”)。
邮寄材料包括身份证正反两面复印件,合同复印件和银行交易记录复印件,所有材料均需签名捺手印。
长沙市公安局强调,对网上编制、散布各类谣言,恶意挑拨、煽动非法聚集闹事的行为,公安机关将依法追究法律责任,请广大投资人积极配合警方开展调查取证工作,通过合理合法途径反映情况和表达诉求。
来源:新湖南客户端

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