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实施毁灭性打击:温商贷胡其丰等18人被捕,爱投资涉嫌非吸案已被受理
作者:     日期:2019年06月18日     
实施毁灭性打击:


 金融虎讯 4月25日消息,昨日晚间,温州市公安局鹿城区分局通报称,2019年4月24日,依法对鄯善温商贷互联网金融服务有限公司(下称“鄯善温商贷”)涉嫌非法吸收公众存款案立案侦查,目前已对公司法定代表人胡其丰等相关高管采取刑事强制措施,现正全力组织开展案件侦办和涉案资产查控等工作。公安机关敦促其他涉嫌犯罪的人员尽快投案自首,争取宽大处理。
警方通报还公布了预登记方式和报案途径等相关事项:
一、预登记及报案途径
(一)微信关注“平安鹿城”公众号点击“网上办事”菜单,点击“预登记平台”进入并选择“ 鄯善温商贷”预登记平台,进入后按所列子项进行填写(或直接扫码登录“ 鄯善温商贷”预登记平台,见文末)。
(二)投资人也可就近到户籍所在地或常住地公安机关登记报案。
二、预登记期限
预登记平台将于2019年4月25日上午8:30正式开放,关闭时间另行通知。
三、预登记人员范围
“ 鄯善温商贷”平台投资人。
四、预登记内容
投资人的基本身份信息和投资的具体信息。投资人也可在此平台.上传提供“鄯善温商贷”犯罪证据和资金去向犯罪线索(详见平台登记事项)。
五、注意事项
(一)请投资人在平台及时、全面、如实登记。
(二)公安机关将依照法律程序适时在平台公布有关案情进展,投资人可在平台留言栏留言。
(三)公安机关对需要进一步调查取证的投资人,将及时主动联系。案件侦办前期不建议来电来访,以利于公安机关集中精力投入案件侦办和追赃挽损工作。
(四)请广大投资人配合公安机关依法办案,通过合法途径理性表达诉求、反映情况,不信谣、不传谣,不参与非法聚集等活动。对故意编造散布谣言、恶意挑拔煽动非法聚集闹事、聚众扰乱社会秩序、干扰阻碍案件侦办等违法犯罪行为,公安机关将依法追究法律责任。
资料显示,温商贷于2013年3月上线,是李山投资集团旗下的一家P2P平台,此前由浙江温商贷互联网金融服务有限公司运营。不过,平台于2017年1月变更,转由鄯善温商贷互联网金融服务有限公司运营,并迁址至新疆吐鲁番市。企查查信息显示,温商贷实控人为公司法定代表人胡其丰。
据金融了解,2018年8月5日,温商贷发布《关于温商贷的展期公告》,宣布平台3年展期。今年4月1日,温商贷官网发布公告称,拟清盘退出网贷业务。公告中还称,截至目前,平台在展期期间累计兑付出借人利息1.12亿元,利息转为本金1.12亿元,平台履行承诺,支付出借人利息2.24亿元。
当时,温商贷在公告中表示,在整体行业大环境的影响下,网贷行业及借款企业的抵押物资产处置和融资变得更加举步维艰;温商贷及李山投资集团旗下资产的处置和融资也因为P2P标签而陷入困境,致使平台原定于2019年3月31日前完成的第一笔本金兑付计划,因为资金筹措受困而无法按原方案兑现。故决定对展期优选兑付方案做如下调整:第一阶段的5%本金兑付,由原来的以现金兑付改为以资产兑付,同时,对该5%部分额外一次性赠送20%的资产作为履约补偿。
温商贷官网数据显示,截止2019年4月25日,平台累计借贷金额388.82亿元,借贷余额62.83亿元,当前出借人数高达23.6万人。
温商贷逾期进展梳理:
2018年8月5日,温商贷在官网发布《关于温商贷的展期公告》称,因行业环境持续恶化,投资人信心遭受严重挫伤,用户恐慌情绪蔓延,资金大量流出,平台遭遇有史以来最大的流动性危机。自2018年8月5日起,温商贷正式进入展期阶段。公告中公布的兑付方案显示,平台将分36个月按比例兑付本金及展期利息。
10月30日,温商贷发布了《温商贷债权置换房产方案》公告,公告称第一期债权置换房产项目是武汉汉正国际中心的第五层108套商铺。
11月7日,温商贷在其官网发布了债权置换股权方案,温商贷出借人可根据个人实际债权情况和置换需求,置换浙江天玖王酒店的等值股权。
11月16日消息,温商贷发布债权转让(线下)方案,温商贷出借人可通过转让债权的形式进行交易,债权转让先以温州李山科技有限公司为试点,发起线下承接,计划承接债权1亿元。
12月3日,温商贷在其官网发布“温商贷债权转让(线下)方案(二期)”公告,公告称,温商贷债权转让(线下)方案,首期承接债权一个亿的目标已完成,现推出债权转让(线下)方案(二期)。二期开始执行时间为2018年12月3日,承接债权2亿元。
12月7日,温商贷在其官网发布了“温商贷债权置换商品方案”,并同步上线债转商城,符合置换条件的平台出借人可在债转商城用债权置换商品。50≤债权本金≤5000元的出借人,可发起债权置换。
12月11日,温商贷在官方网站和微信公众号又发布了新的置换方案。推出“债权置换房产”方案。此次的房产项目为菏泽市富川房地产开发有限公司(凯瑞·国际广场)第一期置换,标的物为一层至三层商铺该项目市场指导价为2.6亿元。
12月22日,温商贷在其官网发布一则《温商贷小额债权转让方案》的公告,将为债权投标本金≦50000元的平台小额出借人开放债权转让权限,利息将以1:1等额兑换为债转商城的兑换币,用于置换债转商城商品的方式支付。
12月28日,温商贷在其官方微信发布“债权转让(线下)方案(大同)”。根据公告内容显示,温商贷与山西神寅置业有限公司商议与研究后,推出“债权转让(线下)方案(大同)”,并在12月28日开始执行。公告称,温商贷债权转让(线下)方案(大同)开始执行时间为2018年12月28日。本次由山西神寅置业有限公司(山西玄辰广场项目)作为债权承接方,发起线下承接,计划承接债权20亿元,通过温商贷出借人转让债权的形式进行交易。
2019年1月9日,温商贷发布自由债权转让方案。2019年1月9日,平台为温商贷平台的所有出借人(简称“出借人”)开放债权转让权限,平台出借人可根据自身情况发起债转申请。平台出借人自由设置,折让率浮动区间为0%—99%。方案称,平台出借人在平台的待收资金(本息)包括:投标本金、未兑付的87天利息、兑付过程中转为本金的50%利息、以及标的未到期的当月利息四部分。平台出借人可以一次性转让全部投标本金,也可以发起部分投标本金转让;若部分转让,则按标的进行区分,同一标的的投标本金一旦发起将全额转让(分期计划未到期,天标利息未结算等部分标的除外)。
1月30日,温商贷发布关于债转方案的补充说明称,在原先债转方案已经开启两年、三年、五年等四种付息方式的基础上,增加按月付息的计息方式。同时,温商贷还发布了春节放假公告,2月4日至2月10日期间发起的提现统一在2月11日上班后进行处理。自2018年10月30日开始,平台与各借款企业协商决定,陆续推出了债权置换房产、债权置换酒店股权、债权转线下等不同类型的债转方案,并且对APP全面升级与迭代。为了更好地服务广大出借人,借款企业再次与平台协商决定,在原先债转方案已经开启两年、三年、五年等四种付息方式的基础上,增加按月付息的计息方式。


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