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实施毁灭性打击:“小资钱包”平台因涉嫌非法吸收公众存款被立案侦查
作者:     日期:2019年07月05日     
实施毁灭性打击:

以高额返利为诱饵,面向社会吸收公众存款,半年时间非法吸收1.6亿元,涉及1900余人。近日,安丘市人民法院依法对孙某、成某非法吸收公众存款一案公开宣判,以非法吸收公众存款罪,判处被告孙某有期徒刑三年十个月,并处罚金20万元,判处被告成某有期徒刑三年九个月,并处罚金12万元。

经审理查明,2015年8月,王某(另案处理)成立山东罗氏椒兰电子商务有限公司,经营范围是化妆品、保健品、酒等商品的网上销售。在未经有关部门批准的情况下,王某与被告人孙某、成某共同制定“VIP客户拓展奖励方案”,该方案规定,交4900元购买一套产品即可成为会员,之后发展另外一名会员即可获得10600元奖励,即以客户购买该公司的产品后再直接推荐他人购买可获高额返利的方式,面向社会不特定公众非法吸收资金。2015年8月至2016年1月期间,该公司共非法吸收资金1.16亿余元,截止到2017年底,该公司尚有3000余万元非法吸收的资金尚未返还被害人。

法院审理认为,被告人孙某、成某违反国家金融管理法律规定,以支付高额返利为诱饵,公开向社会公众吸纳资金,数额巨大,扰乱了国家金融秩序,其行为已触犯刑律,构成非法吸收公众存款罪,遂依法作出上述判决。

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