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实施毁灭性打击:中融晋乾涉嫌非吸被立案侦查3人被刑拘 投资人已可报案
作者:     日期:2019年09月30日     
实施毁灭性打击:


金融虎讯 9月18日消息,近日, 南京市公安局秦淮分局对外发布通报显示,根据群众报案对南京中融晋乾金融信息服务有限公司(以下简称“中融晋乾”)涉嫌非法吸收公众存款案立案侦查。2019年9月6日,秦淮公安分局依法将犯罪嫌疑人田某、陈某、邱某刑事拘留,相关侦查工作正在进一步开展。


根据通报,南京中融晋乾金融信息服务有限公司,注册时间: 2014年12月22日, 注册地址:南京市建邺区庐山路188号1606室;南京中乾惠诚投资管理有限公司(以下简称“中乾惠诚”),注册时间: 2016年1月13日,注册地址:南京市建邺区庐山路188号1606室。“中融晋乾” 与“中乾惠诚”的实际经营地均为南京市秦淮区1865科技创意产业园D4栋。


现初步查明,犯罪嫌疑人田某、陈某、邱某、许某(另案处理)等人以“中融晋乾”及关联公司南京普乾道恒资产管理有限公司的名义,采取“线下门店、线上APP理财平台”的模式对外销售“中融宝”系列投资周期为三个月至一年不等,年化收益率为5.8%-8. 9%不等的理财产品进行融资;同时以“中乾惠诚”具有私募牌照为幌子,推广销售所谓的“中古卓越成长私募股权投资基金”,向社会不特定对象非法吸收公众存款。


秦淮公安分局将始终坚持依法查处和追赃挽损并重,目前公安机关正积极梳理相关涉案资金、资产线索并聘请审计机构对涉案资金数额及去向进行审计。


根据处置非法集资工作“三统两分”规定,请投资人携带本人身份证复印件、相关合同协议复印件、投资和收息的相关证明(POS单、银行流水、转账汇款凭证)到投资分公司所在地公安派出所或经侦部门报案。请投资人依法理性反映情况和诉求,积极配合公安机关开展调查取证工作,不信谣、不传谣。对于故意编造虚假信息、干扰公安机关办案、损害群众合法权益的,公安机关将依法追究相应的法律责任。


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中融晋乾此前被称为中房系旗下P2P平台之一。据公开资料显示,中融晋乾成立于2014年12月,公司此前宣传其是大型央企旗下重点单位。该平台此前对外宣传称,中融晋乾是一家第三方财富管理行业的新晋企业,公司和中国老龄事业发展基金会有着紧密的合作,是中房集团控股的唯一P2P平台,也将成为中国第一家为客户打造财富、健康、养老全产业链的专业P2P公司。


2017年4月,亦有媒体披露,中融晋乾为P2P模式,有线上线下两个部分,线上是互联网金融线上投资平台叫中房创投,线下是门店财富端叫中融晋乾。线上是100元起投,线下是10000元起投,线下主要是服务于中老年客户。线下投资期限为6个月、12个月不等,收益率从7.8%、8.9%不等,公司每个月将利息返还到客户的账户。公开资料显示,中房创投成立于2016年,运营主体为南京中乾惠诚投资管理有限公司,是中房老龄产业发展集团旗下的互联网金融信息服务平台。


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企查查信息显示,中融晋乾法人邱波持股比例为49%,中房中融老龄产业发展南京有限公司持股51%。中房中融公司系中房老龄产业发展集团有限责任公司控股公司,法人许晖持股49%。

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