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实施毁灭性打击:德州平原县破获7000万非法吸收公众存款案 三名高唐人被抓
作者:     日期:2019年10月03日     
实施毁灭性打击:

  随着狡猾的犯罪嫌疑人徐某文(山东省高唐县人)的落网,一起涉案金额高达7000万元的非法吸收公共存款案被德州市平原县警方宣布告破。根据2019年9月平原县警方披露的信息,这起案件前前后后花费了民警们五年的时间,这其中经历的波折和艰辛或许只有办案民警才能懂得……

  

  自2012年2月份起,平原县城区帝景城小区沿街一处门市房门口上方挂出了一块“山东东大正信投资有限公司”的招牌。这家商铺在没有取得工商登记的情况下,以“山东东大正信投资有限公司”(以下简称“平原东大公司”)的名义,用许诺高额利息为诱饵,向存款人出具“入股凭条”的形式,变相非法向社会公众吸收存款。

  

  截止到2014年11月份,根据平原东大公司的账证统计,共计吸收公众存款人民币7353.397万元(其中包括平原东大公司账证所体现的工作人员的存款,共计人民币2106.82万元)。截止到2018年,根据报案统计,尚未兑付的存款本金共计人民币1877.915万元(其中包括工作人员383万元)。

  

  根据警方的调查结果,平原东大公司的实际控制人是徐某东。徐某东是山东省聊城市高唐县人,曾是上海某实业有限公司、高唐东大针织有限公司、高唐汇鑫宾馆等多家公司的法定代表人,在被上网追逃前,他还是聊城市、高唐县两级人大代表。平原东大公司非法吸收的公众存款由徐某东支配,用于支付平原东大公司存款本金、利息、经营等费用、平原东大服装有限公司建设、对外借款,还用于徐某东在高唐的企业经营及偿还银行贷款等。

  

  随着案件的侦破逐步推进,平原东大公司经理任某堂(平原县人)、副经理王某左(山东省高唐县人)在2015年5月份先后伏法。2017年4月24日,平原县专案民警锁定了平原东大公司实际控制人徐某东的大致活动范围位于聊城市开发区某小区附近,随即以该小区为中心进行侦查。在进过72小时的蹲守后,4月27日19时许,专案组民警将准备外出的徐某东抓获。至此,平原东大公司非法吸收公共存款取得重大进展。

  

  根据德州市中级人民法院2018年9月份发布的二审判决书,徐某东犯非法吸收公众存款罪及其他罪行,决定执行有期徒刑七年,并处罚金人民币三十万元。任某堂犯非法吸收公众存款罪,决定执行有期徒刑五年十个月,并处罚金人民币二十万元。王某左犯非法吸收公众存款罪,决定执行有期徒刑五年八个月,并处罚金人民币二十万元。

  

  虽然已经有三人被判刑,但最后一名犯罪嫌疑人徐某文(山东高唐人,高唐县东大齐风纺织有限公司执行董事)尚未被抓获。尽快找到徐某文,让其认罪伏法成了平原县民警们的努力的目标。作为一名网上逃犯,徐某文非常的狡猾,为了躲避追捕,到后期徐某文甚至连手机都不使用了。但再狡猾的狐狸也斗不过聪明的猎人。2019年2月份,通过大数据的分析,平原县民警判断出徐某文的活动范围应该是位于聊城市高唐的一个小区附近2019年3月27日,平原县公安局经侦大队的追逃民警在高唐警方的大力协助下,将潜逃4年之久的逃犯徐某文成功抓获。

  

  随着最后一名嫌疑人徐某文的到案,和即将被移交检察院进行最后的起诉和审判,平原县东大公司非法吸收公共存款宣告全面告破。据了解,这起案件中的受害人多达200多人,涉及社会各个阶层。

  法网恢恢疏而不漏,胆敢触碰法律者,必将受到法律的惩处。近几年来,打着高额回报和投资理财的幌子实施非法集资的案件屡屡发生。大家应该提高警惕,拒绝高利诱惑,远离非法集资。

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