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实施毁灭性打击:今年立案40起,涉及一万多人!赣州重拳打击非法集资犯罪
作者:     日期:2019年11月20日     

今年立案40起,涉及一万多人!赣州重拳打击非法集资犯罪

作者:记者刘燕凤 实习生黄圣峰

来源:赣南日报

今年1月至11月

全市各级公安机关

共立非法集资犯罪案件40起

破案33起

共抓获犯罪嫌疑人35人

涉及人数10000余人

涉及金额9亿余元!

非法集资犯罪呈现哪些新态势?各有关部门将如何更精准打击此类犯罪?11月19日,市处非办、市公安局、市人民检察院和市中级人民法院共同召开“打击非法集资、防范金融风险”新闻发布会,通报我市各有关部门在打击和处置非法集资方面所做的工作及取得的成效。


2017年以来,全市法院审结非法集资案件72件,涉案金额达57亿元。当前,非法集资犯罪主要呈现三方面特点:

非法集资犯罪手段多样化

组织化、网络化趋势日益明显,犯罪分子多以合法注册的公司或其他经济实体为掩护外壳,借生产经营、投资工程建设、代理理财、养老投资等名义,以高额红利回报吸纳资金,具有很大的隐蔽性、诱惑性和欺骗性,得逞率高。全市法院审理的非法集资案件中,以生产经营缺乏资金为由吸纳资金的,占70%左右,以投资项目、工程等名义吸纳资金的,占20%左右,以入股理财为名吸纳资金的,占6%左右。

外来犯罪有所扩散蔓延

近年来,我市出现了外来人员,以创办公司或以在其他地区创办公司的名义,在我市进行非法集资活动的现象。如章贡区法院办理的湖北省武汉市陈某、江西靖安县舒某集资诈骗案等。

追赃挽损执行难度较大

非法集资犯罪行为持续时间长,隐蔽性强,多数案件往往是因资金链断裂后才案发,非法集资的钱款已被用于偿付高额利息、运营支出或被挥霍、转移、隐匿,判决后,集资参与人的损失难以得到弥补。

下一步,

市处非办将充分发挥牵头抓总作用

强化工作落实,提升工作实效

坚决打好防范化解金融风险攻坚战

强化责任落实

推动县(市、区)人民政府切实担负起防范和处置非法集资第一责任人的责任,全面推进工作,加强基层工作力量保障。推动各行业主(监)管部门强化行业监管,防控本行业领域风险。市处非办继续加强沟通协调和工作联动力度,积极指导、支持配合各方开展工作。

加强监测预警

深入开展风险排查和风险专项整治,及时预防和遏制非法集资的产生。加强广告信息资讯排查,全力支持全要素综治网格建设,发挥综治网格员积极性。积极协调行政审批、市场监督部门严格准入管理,防止引入风险企业。


2019年8月13日,开展排查“扫楼”行动,执法人员正在进行排查

加大宣传引导

继续充分发挥各类主流媒体的作用,创新开展老百姓喜闻乐见的宣传教育活动,切实增强社会公众风险防范意识和能力。与人行赣州中支、赣州银保监分局共同开展全市金融机构进社区(村)宣传行动,不断建立处非宣传的长效机制,实现区域全覆盖。


2019年5月15日,赣州市市县联动,共同开展“携手筑网 同防共治”为主题的打击经济犯罪、防范非法集资宣传日活动。


龙南县处非办联合县公安局等部门开展处非宣传活动


南康区金融工作局联合区公安局、区市场监督管理局、人民银行、银监办、农商行、农业银行、赣商村镇银行等单位在区和平大厦广场开展以“携手筑网·同防共治”为主题的打击经济犯罪、防范非法集资宣传日活动。


上犹县处非办联合公安局、市监局、人民银行、部分银行,在县茗馨广场举行“携手筑网 共防共治”防范非法集资集中宣传活动


寻乌县采取县乡联动、同频共振的形式,在全县范围内持续开展处非宣传月活动,以营造更加浓厚的宣传氛围。


赣州市处非办与章贡区处非办市、区联动,分别在章贡区沙角社区和赣江源社区进行防范非法集资宣传进社区活动。通过发放省处非办统一定制的春联、日历、张贴宣传海报向社区群众警示非法集资风险,让人民群众度过欢乐祥和安宁的节日。

稳妥推进案件处置

联合市公检法加大市内重点案件侦办力度,深入推进非法集资存量案件风险攻坚战,积极稳妥处置存量案件,切实维护社会稳定。

编辑:戴文艺 实习生邓春霞 编校:刘敏

值班主任:明心武 编审:陈昱鑫

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