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实施毁灭性打击:警方通报21例非吸案件进展:查封房产超过150套,100多名嫌犯被抓
作者:     日期:2019年11月30日     

近日,多地警方接连通报了21家涉嫌非法集资案件的进展情况。其中,深圳警方通报13家,嘉兴警方通报2家,杭州警方通报6家。

互联网金融新闻中心了解到,这21家涉案平台合计约有100人被逮捕,查封150余套房产,冻结资金达2.5亿元,扣押车辆数十辆,归集资金5000多万元。

具体而言,10月21日,广东省深圳市公安局福田分局通过微信公众号发布案情通报,其中包含钱爸爸、小零钱、前金融、合拍在线、汇通易贷、财富中国、合时代等7家P2P的案件情况。

深圳市公安局南山分局通报辖区内涉嫌非法集资犯罪P2P平台的案件进展,现对“中融投”、“中金黄金”、“网投网“、”零钱罐”、“利民网”等,共计6家。

互联网金融新闻中心梳理发现,这13例案件中,约有30人被抓、近90套房产被查封、扣押10余辆奔驰车、冻结资金约1.6亿,新增回款800万元。

10月20日,浙江省嘉兴市公安局南湖区分局发布关于饭饭金服涉嫌非法集资立案的案件通报;嘉兴市公安局秀洲区分局也于10月19日发布关于浙商E贷涉嫌非法吸收公众存款案案情通报。

梳理发现,这2例案件中,共查封房产40套,扣押奔驰汽车1辆;冻涉案股票,市值合计1000余万元。

杭州警方合计通报6例案件,涉案平台分别为草根投资、多多理财、念钱安、人人爱家金融、叮叮理财与啄米理财。

根据通报,这6家平台合计查封房产近20套、冻结资金7000余万元、归集资金5000多万元,扣查涉案公司相关车辆及现金680余万。

饭饭金服

截至目前,公安机关已冻结张某粉等犯罪嫌疑人个人银行帐户和用于资金运作的涉案公司帐户,查封犯罪嫌疑人位于上海(面积141.87平方米)、重庆(面积220.21平方米)的商品房各一套,查封涉案关联公司位于杭州的办公用房(面积615. 75平方米)一处、别墅(面积442. 84平方米)1套。

通报显示,2017年5月,犯罪嫌疑人张某粉通过中间人介绍,以2.65亿元从北京“爱钱帮”整体受让“饭饭金服”,同年7月正式接管。张某粉接管“饭饭金服”后,由犯罪嫌疑人陈某负责相关业务经营。

经营期间,犯罪嫌疑人利用多个空壳公司用于资金运作,以新发虚假项目标的吸引投资人投资进行自融。自融金额及挪用项目等细节正在进一步侦查中。

浙商E贷

通报显示,浙商E贷犯罪嫌疑人翁某华已被检察机关批准逮捕。警方通过全面调查以及数据审计,现已发现证据证明涉案公司法定代表人杨某飞、高管陈某霞涉嫌犯罪。10月19日,警方已依法对该2人采取刑事强制措施。同天,专案组赴北京冻结涉案股票,当日市值合计1000余万元。

此前,警方于10月16日对犯罪嫌疑人翁某华等9名公司直接负责的主管人员和直接责任人员采取刑事强制措施。警方将已查明的30余个涉案银行账户予以冻结,合计冻结金额100余万元;追缴犯罪嫌疑人违法所得100余万;查封房产40余套,权属有待进一步核实;扣押奔驰汽车1辆。

草根投资

10月21日,杭州市公安局余杭分局发布《关于浙江草根网络科技有限公司涉嫌非法吸收公众存款案的情况通报》。通报指出,依法对该公司实际负贵人金忠栲等25名涉案嫌疑人采取刑事强制措施。

与此同时,查封涉案公司及涉案人员相关房产16处,其中杭州9处、金华7处;查封上海富建洒店、上海虹桥公寓(该两处资产亦被其他司法机关查封)。目前,冻结相关涉案公司银行账户133个,资金7000余万元:扣押涉案公司相关车辆及现金680余万。

多多理财

公安机关已对多多理财公司总经理龚某飞等5人刑事拘留,检察机关已正式批准逮捕龚某飞等3人。经追捕,9月19日,警方又将公司前实际控制人屠某抓捕归案。

同时,公安机关成立专案组进行深入调查,对涉案公司及个人相关资产依法采取追查措施,查封相关房产,并对明确的债权进行积极追偿,目前已归集资金3650万元人民币。

念钱安

公安机关已对念钱安公司法人罗某明等5人采取刑事强制措施(1人刑事拘留,4人取保候审),检察机关已正式批准逮捕罗某明。9月28日又将公司实际控制人郑某东抓捕归案,已被刑事拘留。

公安机关成立专案组,对涉案公司及个人相关资产依法采取追查措施,查封相关房产,并对明确的债权进行追偿。目前,念钱安案已归集资金1500万元人民币。

人人爱家金融

人人爱家金融平台前实际控制人骆某力、王某华、王某奎因涉嫌集资诈骗罪,已被检察院依法批准逮捕。涉案嫌疑人曹某万、杜某平、张某、刘某栋、王某欣、谢某瑞因涉嫌非法吸收公众存款罪,已被检察院依法批准逮捕。涉案嫌疑人张某因涉嫌窝藏罪,巳被检察院依法批准逮捕。法定代表人吴某喜及其他涉案犯罪嫌疑人因涉嫌非法吸收公众存款罪,被依法采取强制措施

警方已冻结、查封涉案公司及涉案人员名下的资产,提取人人爱家金融的相关后台数据,并聘请专业审计公司对数据进行审计。截止目前,杭州警方已查询2000余个银行账户,将继续查明案件事实,进步挽回投资人的损失,对所有涉案犯罪嫌疑人将依法追究法律责任。

叮叮理财

叮叮理财平台涉案人员王某平,楼某、胡某等6名主要犯罪嫌疑人因涉嫌集资诈骗罪,已被检察院依法批准逮捕。另有4名犯罪嫌疑人被依法采取强制措施。

警方已冻结、查封涉案公司及涉案人员名下的银行账户、房产、土地等资产,提取叮叮理财平台的相关后台数据,并聘请专业审计公司对数据进行审计。

啄米理财

2018年7月26日, 杭州警方对啄米理财以涉嫌非法吸收公众存款罪立案侦查,并对相关涉案账户进行冻结。

目前,警方已查询银行账户110个,将进步查明案件资金情况;警方已提取“啄米理财”平台的相关后台数据,并聘请专业审计公同对数据进行审计。

钱爸爸

钱爸爸平台实际控制人袁某及高管等5人已被福田区检察院批准逮捕。警方对平台标的真伪性进行核实,平台虚假标的提供方童某现已被福田区检察院批准逮捕并加大对平台担保方的侦查力度,已对通过平台自融并逃避还款责任的担保方实际控制人吴某予以网上追逃,现正对相关资金去向进行全面追查和追缴。

警方现已冻结资金7100余万、查封房产11套;聘请的数据鉴定和司法审计机构正在加快相关审计和数据鉴定工作并持续对平台部分借款人和渠道方进行约谈,要求相关主体加快回款速度。

小零钱

福田警方已向福田区人民检察院提请对兰某等3人批准逮捕。目前正在全面核查平台运作情况,并对相关资产进行全面调查。现已聘请专业审计公司对平台吸收资金总量、返款情况以及资金用途等方面进行全面审计。

目前已完成平台数据提取工作,现正在对数据进行全面分析和鉴定。对涉案人员及关联人员名下资产进行全面调查。

前金融

目前,福田警方正在对平台运营模式进行深入调查,并针对资金流向展开全面追查。并对平台负责人提出的兑付方案开展可行性调查,并实时跟进债务清收和清偿进度。现已完成平台数据的提取工作,现正进行全面的分析和鉴定工作。

合拍在线

目前,福田警方正在对合拍在线涉案公司在职、离职的高管及相关工作人员展开调查,并对涉案资金开展追查,并对新旧股东相应责任予以调查。现已获取平台相关数据,并对数据开展深入分析和鉴定工作。警方正联合政府相关职能部门督促涉案个人及公司尽快归还平台借款。

汇通易贷

福田警方正在对平台相关债权和资金流向进行核查,现已查封部分房产,并已完成平台数据提取工作,现正在对数据进行全面分析和鉴定。目前警方已敦促平台相关人员加快回款速度,尽全力减少平台投资人损失。

财富中国

福田警方现已查封涉案房产74套(深圳22套+重庆52套),冻结各类涉案账户内资金6500余万元,并已经协调重庆、广西、湖北等地公安机关对该公司在当地分公司涉嫌犯罪分别立案侦查,并核实在当地的涉案资产。各地公安机关现已扣押涉案奔驰车十余辆,其余资产正在进一步核实、追缴中。

警方已对在当地的部分涉案人员采取刑事强制措施,涉及当地的犯罪事实仍在进一步侦查中。

合时代

福田警方现已对犯罪嫌疑人马某提请福田区人民检察院批准逮捕。经福田区人民检察院批准,警方已对满某等十三名主要犯罪嫌疑人执行逮捕,并协同司法审计部门正全力追查涉案资金去向。

中融投

南山警方表示,目前专案资金归集账户共回款270.79万元,冻结及回款共计363.79万元,本周新增回款20万元;犯罪嫌疑人邓某健已被南山区人民检察院以涉嫌集资诈骗罪批准逮捕。南山警方本周依法传唤公司前高管盘某、现任高管何某,合作方负责人范某等人到公安机关接受调查。

警方通过前期调取的相关涉案账号进行深度分析,梳理出14家银行共41个涉案账户并已前往相关银行进行调取,进一步追查涉案资金去向。

中金黄金

南山警方已于9月20日在西安市将中金黄金公司法人代表葛某刚抓获并采取刑事拘留强制措施 ,对涉案的另外几名犯罪嫌疑人的追捕工作正在进行中。犯罪嫌疑人孙某霞、李某已于9月21日被南山区检察院批准逮捕。

南山警方已派出投资项目核查小组现阶段正对主要投资项目的真实性开展核查工作并已聘请有资质的审计机构对涉案资金进行司法审计。

网投网

南山警方已于2018年1 0月16日对网投网平台涉嫌非法吸收公众存款立案侦查,并已经聘请有资质的电子鉴定机构对平台服务器数据进行提取固定。

警方已初步掌握公司的运营模式及公司组织架构并将持续关注并督促该平台负责人落实催款、清退事宜。

零钱罐

本周新增回款200万元,目前归集账户资金共约2166万元,冻结43万元。南山警方继续调取涉案银行账户进行审计,查清涉案资金去向。

本周约谈两家平台合作方负责人,敦促合作方加大对借款企业、个人的催收力度并联合审计公司对前期调取的涉案银行账户进行深度分析,继续调取新发现的涉案账户流水,进一步追查涉案资金去向。

利民网

本周新增回款477.2万元,目前回款总金额共计8907.7万元。南山警方联合审计公司继续对涉案资金的去向进行深度分析,梳理出第三层涉案账号70余个,现正开展调取分析工作并敦促利民网清退组提交逾期人员名单,交由律师发函进行催收。

发财猪

本周新增回款100万元,目前冻结的涉案账户资金595.7万元,专案归集账户资金108.1万元,合计703.8万元,其余查封资产暂无变化。

南山警方与平台数据鉴定机构进行对接,理清每位投资人入金、提现、待偿本金的具体金额,进一步完善数据鉴定报告,并继续对审计过程中分析出的涉案银行账户资金流水进行调取分析,追查资金去向并完善审计数据。

警方表示,要持续加大对涉嫌非法集资犯罪P2P平台的侦办力度,全力做好追赃挽损工作,保护群众合法权益。(文 / 管宁、立夏、青青)

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