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扫黑除恶:天津公安再发通报:正加大办案力度 全面核查鑫茂荣信涉非吸案资金去向
作者:     日期:2020年01月13日     

1月1日,天津市公安局南开分局对外通报鑫茂荣信财富投资管理(北京)有限公司(以下简称“鑫茂荣信”)涉嫌非法吸收公众存款案相关情况。

通报内容显示,自天津市公安局南开分局依法对鑫茂荣信及关联公司涉嫌非法吸收公众存款案立案侦查以来,公安机关全力开展案件侦办及追赃挽损工作。目前,正在加大办案力度,全面核查涉案资金去向,并对相关涉案财产依法进行查封、冻结、扣押。

公开资料显示,鑫茂荣信成立于2014年4月,股东包括天津鑫茂科技投资集团有限公司及中金华汇(北京)投资控股有限公司,大股东为天津鑫茂科技集团,持股60%。目前在全国各大城市设有服务机构,自成立以来,鑫茂荣信累计管理资产规模超过150亿元。

实际上,早在2019年10月,就有媒体报道称,鑫茂集团旗下财富管理平台——鑫茂荣信财富出现部分标的兑付困难,鑫茂集团给出担保责任执行方案,会作为担保方承担担保责任,拟在三年内兑付完毕。

而不足两月后,天津市公安局南开分局官方微博消息显示,2019年12月1日,天津市公安局南开分局依法对鑫茂荣信财富投资管理(北京)有限公司及关联公司涉嫌非法吸收公众存款犯罪立案侦查。目前已对涉嫌犯罪的公司法定代表人杜某(女,40岁,天津市人)、公司负责人孟某(男,44岁,黑龙江人)依法采取刑事强制措施。(完)

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