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扫黑除恶:私募机构良卓资产涉嫌非吸被立案7人被抓:此前已被公示失联!
作者:     日期:2020年01月13日     
1月10日消息,今日,上海市公安局静安分局官微发布“良卓资产”案件侦办情况通报显示,2019年12月26日,根据投资人报案,对上海良卓资产管理有限公司(以下简称“良卓资产”)以涉嫌非法吸收公众存款罪立案侦查。目前,公安机关已对“良卓资产”法定代表人季某栋等7名犯罪嫌疑人依法采取刑事强制措施。

  经查,自2015年9月起,“良卓资产”在未经国家有关部门批准的情况下,通过虚构银行承兑汇票收益权转让、包装发行私募基金产品的方式实施非法集资犯罪活动,所募集资金用于还本付息、对外股权投资等。目前,案件正在进一步侦办中。

  公安机关巳冻结“良卓资产”持有相关企业的1.09亿元股份,追赃挽损工作仍在全力进行中,最终清退将由法院依法进行。公安机关已获取“良卓资产平台数据,同时聘请司法审计机构对每位投资人出借资金进行确认,并追查资金去向。

  根据通报,本案投资人可通过“上海经侦非法集资案件投资人信息登记平台”进行网上登记备案,也可携带本人身份证件及相关报案材料至户籍所在地,或实际居住地公安机关进行登记备案。网上登记备案操作方法:在手机微信中搜索公众号“警民直通车上海”,点击左下方“服务大厅”,在“特色服务”中点击“投资人登记”图标后,即可登录“上海经侦非法集资案件投资人信息登记平台”。

  公安机关将全面收集犯罪证据,全力推进案件侦办、追赃挽损、资金核查等工作,最大限度保护投资人合法权益。请投资人积极配合公安机关调查取证,依法表达诉求,不信谣、不传谣,不参与各类非法聚集活动,通过法律途径维护自身合法权益。

  企查查信息显示,良卓资产系上海良熙投资控股有限公司100%控股子公司。上海良卓资产成立于2014年7月10日,注册资本2000万元,法定代表人季正栋。良熙投资最终控股股东是沈凤娣与俞淼,良熙控股法人为杨骏,投资比例为30%。

  据良熙控股官网介绍,公司是一家资产管理机构,已在北京、上海、无锡、杭州、绍兴等地建立服务机构,协调各个行业的合作伙伴资源,并为各地高净值人士提供资产管理服务。公司旗下业务包括票据金融、供应链金融、并购基金、阳光私募、PE投资和风险管理人等。

  2019年3月20日,良卓资产官网曾公告称,由于基金管理人过度追求盈利至上,致使运作中部分基金产品的实际投资方向存在和募集用途不一致的违规操作及越权交易,造成基金在某些投资领域存在多项投资失误的情况,加之2018年以来金融市场的变化以及相关交易对手不能按约兑付票据等原因,导致私募基金产品总体流动性不足。3月21日,良卓资产召开投资者大会,季正栋称20亿资金被用做股权投资和证券投资。在股权投资方面,良卓资产共投资了7家公司。在证券投资方面,2018年投资了5亿元,已全部清仓,亏损10%左右,但已用于公司其他产品的赎回。 

  据金融虎了解,今年1月3日,中基协公示第三十三批疑似失联的私募名单显示,良卓资产及其旗下机构衫资产均名列其中。中基协备案信息显示,良卓资产成立于2015年1月,注册资本2000万元。2019年8月,该公司被上海证监局采取责令改正措施。当前,打开上海良卓资产官网即自动弹出“兑付方案登记”浮动页面,主页为2019年3月份发布的支付方案征求意见公告。

  据媒体此前报道,今年初,上海洗霸中原内配(四方达康力电梯等多家上市公司均发布公告,称因基金管理人良卓资产涉嫌违规,公司所认购私募基金产品存在重大违约风险,可能导致相关投资资金不能如期、足额收回。四家公司已到期尚未兑付或尚未到期的份额合计2.84亿元。媒体此报道披露,良卓资产旗下共有8只私募基金违约,今年初需兑付金额为17.5亿元,并且承认挪用资金用于股权投资和证券投资,给出的解决方案则是尽快变现相关资产。

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