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重磅!“中数信安”特大非法集资犯罪团伙被北京警方摧毁
作者:     日期:2020年03月21日     

今年年初,四川省达州市通川区警方破获摧毁达州唐冠厚德信息科技公司(以下简称:达州唐冠公司)非法集资犯罪团伙、公司法人周某某抓获归案,通川警方依法刑事拘留后,通川区检察院已依法批准对其批准逮捕。

据办案民警介绍,达州唐冠公司在2016年12月获得北京唐冠天朗科技开发有限公司(以下简称:北京唐冠公司)的授权后,在达州各个区县成立了共计10余家县级独立法人公司。

鹰鉴了解到,11月19日上午,刘欣华名下位于北京市丰台区万兴大厦的中数信安(北京)商务管理有限公司(以下简称:北京中数信安公司)的办公场所被北京警方查封,并带回相关涉案人员。至此“中数信安”特大非法集资案告破。

北京唐冠公司对外宣称,公司通过对社会上所有常见的大数据进行整合,用“量子技术”构建大数据平台的方式来承接社会服务工作。整合的大数据包括但不限于市民的户籍数据、社保医保数据、不动产数据等等……内容涉及13大类200多项,几乎囊括了人们生活的方方面面。

据办案民警介绍,北京唐冠公司及中数信安联盟对外宣传推出的数字化综合服务平台,实际上该公司的从业人员均是与计算机、网络等毫无关系的外行人,该公司的收入主要是面向社会吸纳资金。

唐冠公司的工作人员基本上都是“股东”“合伙人”,他们在公司上班没有工资,每天的工作就是打着学习国家法律法规的幌子对自己和投资群众洗脑,等到投资人愿意投资后便收取每人1000元到50万元不等的“创业款”,鼓动群众加入成为“股东”、“合伙人”。

在达到一定规模后,还向下发展成立县级公司,到处宣传所谓的数字化综合服务平台的高额回报,继续发展投资人。

实际上,该公司就是穿上华丽外衣的非法集资犯罪团伙。经查,刘欣华等人打着中数信安联盟的旗号在全国大肆宣传,早就引起了相关地区执法部门的注意。

2017年8月, 重庆市打非办转给北京市打非办关于提示中数信安联盟涉嫌从事非法金融活动的函。

2017年10月, 河南新乡市公安机关对中数信安在河南相关违法犯罪行为立案侦查。

2018年1月, 北京市金融局就刘欣华名下中数信安公司和北京唐冠天朗科技开发有限公司专题召开风险研判会。2018年2月 8日,北京市民政局认定中数信安联盟未经登记以社会团体名义开展活动,决定对中数信安联盟及下设全部工作委员会予以取締。

2018年2月12日,北京市经侦大队对北京中数信安公司涉嫌非法吸收公众存款案立案侦查,开展了一系列调查取证工作。

2018年9月,“中数信安联盟”还被江西省社会组织管理局认定为涉嫌非法社会组织,要求该组织自行解散。

2019年年初,达州市通川区警方达州唐冠公司非法集资犯罪团伙、公司法人周某某抓获归案,通川区检察院已依法对其批准逮捕。

2019年11月19日,北京中数信安公司的办公场所被北京警方查封,并带回相关涉案人员。至此“中数信安”特大非法集资案告破。

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