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别想跑!财佰通实控人夫妇被警方抓获 涉嫌非法吸存3.9亿
作者:     日期:2020年03月23日     

 涉嫌非法吸收公众存款3.9亿多元人民币并潜逃到越南的曾国强、杨明华夫妇被公安机关押解回泉州。
  2月6日,福建省泉州市公安局鲤城分局官方微信公告称,泉州市、鲤城区两级公安机关将涉嫌非法吸收公众存款3.9亿多元人民币并潜逃到越南的曾国强、杨明华夫妇押解回泉州。



据了解,曾国强、杨明华为网贷平台财佰通(财佰通科技有限公司)的实际控制人。据警方初步调查,2013年2月以来,犯罪嫌疑人曾国强(男,37岁,泉州南安市人)和杨明华(女,36岁,泉州鲤城区人)通过设立财佰通科技有限公司,打着P2P网贷平台的旗号,非法向不特定公众吸收巨额资金。打开APP 阅读最新报道

  据了解,曾国强、杨明华为网贷平台财佰通(财佰通科技有限公司)的实际控制人。据警方初步调查,2013年2月以来,犯罪嫌疑人曾国强(男,37岁,泉州南安市人)和杨明华(女,36岁,泉州鲤城区人)通过设立财佰通科技有限公司,打着P2P网贷平台的旗号,非法向不特定公众吸收巨额资金。

  自案件侦办以来,警方始终坚持破案打击、追逃和追赃挽损并重,冻结、查封了涉案公司及犯罪嫌疑人相关银行账户、房产、车辆等资产,全力开展审查和追缴涉案资产等工作,根据法律规定,所有涉案资产将在法院判决后统一依法处置。

  资料显示,财佰通成立于2013年2月,旗下借贷平台于2014年1月初上线。其官网显示,累计借贷总额已达18.48亿元,投资人累计获得收益1.47亿元。

  值得注意的是,财佰通曾宣称于2017年10月30日正式上线厦门国际银行存管业务。厦门国际银行方面表示属实,并称“留存在银行的资金是安全的,但具体的资金情况需向平台和公安了解。”

  此前,1月21日,财佰通官网公告表示,根据国家和省关于P2P网络借贷风险专项整治工作部署要求,相关部门在对财佰通组织开展核查过程中,发现该公司涉嫌违法违规,政府相关部门已介入调查,工作组进驻该公司。

  1月23日,福建省泉州市公安局鲤城分局发布通告,财佰通科技有限公司因涉嫌违法犯罪,公安机关已依法对其立案侦查,案件正在侦办中。

  1月31日,鲤城分局发出对曾国强、杨明华夫妇的通缉令。鲤城公安表示,经工作发现,该公司实际控制人曾国强、杨明华夫妇有重大犯罪嫌疑,现二人批捕在逃,并提出对提供线索的举报人给予人民币2万元至10万元的奖励。

  2月4日凌晨2时许,在公安部猎狐行动办公室,中国驻越南大使馆警务联络处、福建省公安厅经侦总队协调下,在广西自治区公安机关和越南警方的大力支持下,犯罪嫌疑人曾国强、杨明华在越南芹苴市被成功抓获。

  公安机关提醒广大投资者要尽快到户籍所在地或实际居住地公安机关报案,提供相关证据材料,为后期依法处置提供依据。同时,请广大投资参与人依法理性反映诉求,不信谣、不传谣,不参与、组织非法活动,积极配合公安机关开展工作。

  目前,案件正在进一步侦办中。

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