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点牛金融、米庄理财等4家平台案情最新进展 | 消金大事件
作者:     日期:2020年03月25日     

3月24日,上海市公安局浦东分局发布点牛金融案通报显示,对上海点牛互联网金融信息服务有限公司(以下简称“点牛金融”)副总裁杨某华、总监曾某勤等5名人以涉嫌集资诈骗罪依法移送检察机关审查起诉,对股东刘某辉等2人以涉嫌非法吸收公众存款罪依法移送检察机关审查起诉。

此外,公安机关已通过国际刑警组织对“点牛金融”实际控制人曾某新发布红色通报。

☞ 爱财集团旗下P2P米庄理财案进展:累计归集资金3.47亿元

3月24日,杭州市公安局余杭区分局通报显示,自杭州信釜资产管理有限公司非法吸收公众存款案被立案侦查以来,杭州市公安局余杭区分局全力开展案件调查及追赃挽损工作,新增查封涉案公司及涉案人员相关房产3处,累计查封涉案公司及涉案人员相关房产24处。

新增冻结相关涉案公司银行账户12个,冻结、催收债权资金2.68亿元,累计冻结、催收归集资金3.47亿元。新增冻结12家涉案公司的相关股权,累计冻结47家涉案公司相关股权。新增扣押涉案公司及涉案人员的车辆2辆,累计扣押涉案公司及涉案人员的车辆5辆。

☞ 南山警方公布金融圈案件最新进展

3月23日,南山警方公布金融圈案件最新进展,据通报显示,南山警方于近日依法对犯罪嫌疑人郑某群、周某、李某首等3人以涉嫌非法吸收公众存款罪向南山区人民检察院移送审查起诉;

警方郑重告诫其他地区门店负责人,认清形势,主动到公安机关投案自首,积极退还所侵占的客户回款、提成、佣金等,配合警方追赔挽损,争取从轻从宽处理;

南山警方敦促各管款方及时履行还款义务,警方继续加大对逾期不还款的平台借款人的催收力度,对前期冻结的6318个平台借款人银行账户进行续冻。

☞ 杭州公安发布P2P平台玛瑙湾案件的最新进展

3月23日,杭州公安局西湖分局发布P2P平台玛瑙湾案件的最新进展情况。通报显示,警方新增冻结涉案资金3亿余元,累计冻结涉案账户资金9亿余元。

公安机关已聘请专业律师团队,梳理平台各助贷机构待偿数据,建立催收工作机制;

新增打处一名助贷机构实际控制人陈某,现已依法被执行逮捕,同时发函其余助贷机构督促按时还;

警方提醒,疫情期间,位于杭州市西湖区高技街22号的“玛瑙湾”咨询报案点将继续延期,开启时间另行通。

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