您当前所在位置是: 首页 » 乱象众生
定性!“善林金融”周伯云等8人涉嫌非法吸收公众存款罪被批捕
作者:     日期:2019年01月25日     


4月24日,上海市公安局浦东分局官方微博发布消息称,善林金融法定代表人周伯云、执行总裁田景升、幸福钱庄负责人陶剑勇等8人因涉嫌非法吸收公众存款罪已被浦东新区人民检察院批准执行逮捕。

 

 定性!“善林金融”周伯云等8人涉嫌非法吸收公众存款罪被批捕1

 

网贷天眼了解,早在2018年4月9日,善林金融实控人周伯云向上海市公安局浦东分局自首,称公司在全国范围内向社会不特定公众非法吸收公众存款,已产生巨大资金缺口致使无法兑付投资人本息。公安机关随机展开调查。

 

4月19日曾有消息称,善林金融或已被定性为涉嫌非法吸收公众存款。不少善林投资人已经在本地经侦部门或赶赴上海咨询情况和报案。此外,在善林金融总部被上海警方立案侦查之后,山西忻州、湖北十堰等地方公安地方公安也开始陆续发出公告,开展了对当地善林金融门店的调查,呼吁投资人进行报案登记。

 

 定性!“善林金融”周伯云等8人涉嫌非法吸收公众存款罪被批捕2

 

多位上海投资人透露,他们曾到善林集团总部查看情况,然而一直处于关闭状态。上海经侦部门的回应是建议投资人到相关部门报案。而浦东警方官方微博也在私信中回复投资人消息:“建议到属地经侦部门登记。”

 

 定性!“善林金融”周伯云等8人涉嫌非法吸收公众存款罪被批捕3

 

有善林金融投资人传出几段视频,其中一个视频内容大致是几名善林金融投资人奔赴上海询问案件的进展情况。视频中,疑似一位公安人员向投资人表示,在善林(上海)金融信息服务有限公司法定代表人周伯云被抓前,就已经被定性为涉嫌非法吸收公众存款。

 

截止发稿时,经警方调查,“善林金融”采用传统的门店推销与互联网营销相结合的“线上”、“线下”交易模式非法吸收公众存款,通过推出各种不同期限、不同收益率的产品,吸收社会大众资金形成资金池,供周伯云等人任意使用。犯罪嫌疑人周伯云在未经批准的情况下,在全国开设1000余家线下门店,招聘员工并进行培训后,通过广告宣传、电话推销及群众口口相传等方式,以允诺年化收益5.4%至15%不等的高额利息为饵,向社会不特定公众销售所谓的“鑫月盈”、“鑫季丰”、“鑫年丰”、“政信通”等债权转让。对外大肆销售非法理财产品,涉案金额600余亿元。

 

经查,“善林金融”对外宣称的投资项目并无盈利能力,其通过借新还旧的方式偿还前期投资人到期本息,随着时间推移,资金缺口越来越大,最终导致崩盘。据此,“善林金融”系典型的庞氏骗局,已涉嫌非法吸收公众存款罪。下一步,警方将全力查清案情,追缴涉案赃款,维护正常金融秩序。

 

对于善林金融的投资人,警方提示:公安机关现正对此案开展全力侦查,将最大限度挽回投资人的损失。请各地投资人携带本人身份证复印件、合同复印件及投资、转账凭证等有关资料到本人户籍地或者实际居住地公安机关经侦部门或派出所登记、报案,主动配合公安机关开展调查取证工作。

  


推广1 MORE