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事发溧阳:本想“稳赚不赔”却入了“非法集资”的深坑
作者:     日期:2020年03月11日     

非法集资不可持续,犯罪分子通过欺骗手段得手后,非法占有、转移甚至浪费、挥霍,即使案发也很难追回损失,让不少个人和家庭倾家荡产,血本无归。溧阳检察今天为大家带来一则真实案例,希望大家引以为戒。

身边案例:2015年,胡某某在溧阳市某街设立“溧阳市某百货加盟店”(个体工商户)并对外营业,未经有关部门批准,通过口口相传、带领群众到公司参观等形式,对外宣传公司是国家许可的电子商务公司、公司要做全国连锁超市、开发游戏软件、电动车能源等等,需要群众投资,投资一单人民币2400元即可成为公司的会员、每单每周获得人民币100元现金分红,连续返还48周,以上述投单并获取高额返利为诱饵,向社会不特定的社会公众非法吸收资金。

截止案发,胡某某通过上述方法向不特定社会对象1191名吸收资金共计人民币85274800元,造成872名集资参与人未收回本金人民币27814751元。

胡某某因犯非法吸收公众存款罪,2019年被判处有期徒刑5年6个月,并处罚金人民币二十万元。

下面和大家说一说“非法集资”们的十大宣传幌子。

01宣传幌子:通过认购股份、入股分红进行非法集资。

02宣传幌子:利用投资理财的名义进行非法集资。

03宣传幌子:利用传销或者秘密串联形式进行非法集资。

04宣传幌子:以所谓定向增发原始股、众筹、股权转让等方式非法集资。

05宣传幌子:借种植、养殖、项目开发、生态环保投资名义进行非法集资。

06宣传幌子:利用民间组织或者地下钱庄进行非法集资。

07宣传幌子:利用“炒黄金”、“炒石油”等名义进行非法集资。

08宣传幌子:利用P2P网贷平台等新金融业态进行非法集资。

09宣传幌子:利用互联网设立投资基金等形式进行非法集资。

10宣传幌子:以购买虚拟货币的方式进行非法集资。

惯用伎俩第一步,画“饼”。编造虚假的项目,承诺高额的回报,把投资者的胃口吊起来。

第二步,造势。利用现场观摩、知识讲座、产品推荐会甚至是召开新闻发布会等形式进行高调宣传。

第三步,吸金。通过“分红”、“返利”给投资者“甜头”,让投资者倾囊投资,还拉动身边亲朋进行投资,成为不法分子的“活广告”。

第四步,跑路。非法集资往往是因不法分子挥霍、发起者携款潜逃、投资人减少导致资金链断裂,人去楼空,最终导致犯罪分子受到法律严惩,投资人遭受巨大经济损失。

《中华人民共和国刑法》第一百七十六条规定,非法吸收公众存款或者变相吸收公众存款,扰乱金融秩序的,处三年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处二万元以上二十万元以下罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处五万元以上五十万元以下罚金。单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照前款的规定处罚。

规避对策

一看,看公司的资质,是否有相关部门的批文,是否有向社会公众吸收存款的资质,投资项目是否属实等。

二想,面对那些百分之百赚钱,动辄百分之十几、二十几的分红,投资人要想想这天上掉下的“馅饼”会不会是陷阱。

三问,投资之前最好问问专业人士,跟家人“合计合计”,建议老年投资者最好征求一下子女的意见。

四不,做到高息“诱饵”不动心,熟人“热心”不轻信,“官方”背景不迷信,非法集资不参与。

文章图片来自网络,来源:溧阳检察

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