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人行南阳市中支助力“扫黑除恶”专项斗争
作者:     日期:2018年11月06日     

  今年以来,人行河南省南阳市中支深入贯彻落实做好“扫黑除恶”专项斗争工作的指示精神,以制度建设为基础,以风险监测为抓手,以协调配合为载体,以信息共享为手段,探索开展“四位一体”的工作方法,强化反洗钱履职,助力“扫黑除恶”专项斗争。半年多来,全市金融系统累计向公安部门提供重点可疑线索12条,该行与公安部门会商情报5次,并开展反洗钱辅导培训和协助调查,得到了当地政府的表彰和公安部门的肯定。

  夯实基础,制度先行。人行南阳市中支出台《关于加强反洗钱履职 支持“扫黑除恶”专项斗争工作的通知》,明确金融机构在“扫黑除恶”专项斗争中的反洗钱职责,要求金融机构积极主动为“扫黑除恶”专项斗争提供线索和信息支持。为了提高对涉黑洗钱案件的处理效率,该行探索建立了涉黑洗钱案件处置的“3+1”机制,并要求金融机构根据各级政府和金融监管部门颁布的法律文件,完善反洗钱内控制度,明确对“涉黑洗钱”和“涉黑资金交易”的防控措施和处置机制。

  资金监测工作是发现和防范涉黑资金交易的重要手段。为阻断涉黑资金流动的金融通道,人行南阳市中支要求金融机构按照“风险为本”的原则,创新监测方法、提高监测效率,通过监测发现并深挖涉黑线索;组织金融机构对涉黑资金交易特征进行归纳,并利用大数据和云计算技术,探索建立涉黑资金监测模型,提高涉黑资金监测的针对性和有效性,防范涉黑资金通过金融机构转移的洗钱风险;关注相关部门发布的涉黑组织、个人的名单,并对存量客户进行回溯性风险排查,对于涉及黑恶势力的客户,要采取相应的风险防控措施。

  为配合地方开展“扫黑除恶”专项斗争工作,人行南阳市中支根据当地政府的安排部署,积极与公安部门沟通,在原有反洗钱工作联席会议制度的框架下,探索反洗钱支持“扫黑除恶”专项斗争工作的新模式,积极向相关部门提供金融知识辅导,帮助公安机关对涉黑案件中涉及金融的疑难线索进行分析;要求各金融机构认真做好公安部门在“扫黑除恶”斗争中需要金融机构配合的调查、查封、扣押等工作。

  人行南阳市中支与公安部门建立信息共享机制,形成合力,打击涉黑犯罪和涉黑洗钱活动。人民银行和金融机构在反洗钱监管、履职中发现的涉黑线索,及时向公安部门报案;公安部门处理涉黑案件中发现的洗钱线索,及时通报人民银行。通过信息共享,该市形成横跨金融系统和公安部门的情报网络,公安部门“扫黑除恶”工作的效率明显提升。

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